ذكرت صحيفة مالطا توداي أن القضاء المالطي وجّه تهمًا إلى المواطن الليبي محمد المصراتي وشخصين آخرين معه، بالاتجار في المخدرات وغسيل الأموال والتهرب من دفع الضرائب.
Read moreألقت السلطات المالطية القبض على مواطنينِ اثنينِ يحملان الجنسية الليبية ويملكان 5 شركات، ومحاكمتهما بتهمة غسيل للأموال بقيمة 20 مليون يورو.
Read moreقالت صحيفة تايمز أوف مالطا: إن إجراءات المحكمة في قضية غسيل الأموال والتهرب الضريبي ضد 4 ليبيين يشتبه في قيامهم بنقل ملايين اليوروهات بشكل غير قانوني عبر المطار، قد توقفت بسبب ثغرات قضائية في القضية.
Read moreذكر مصرف ليبيا المركزي أنه أعطى تعليمات ببدء قبول إجراءات بيع الدولار لكافة الأغراض التجارية وللدراسة والعلاج بدءاً من الأحد المقبل، حسب الضوابط والإجراءات التي اعتمدها مؤخرا.
قالت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها إن مجرم الحرب خليفة حفتر وأبناءه وبعض المقربين منه يستخدمون الطائرة الخاصة فالكون-900 في الاتجار وغسل الأموال وتهريب الذهب الليبي.
أعلن وزير الداخلية فتحي باشاغا، توقيع مذكرة تفاهم في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب ،مع الشركة الأمريكيةK2Intelligence"".
كشفت صحيفة الشروق التونسية، في عددها الصادر اليوم الخميس، وجود 36 ألف شركة مشبوهة في تونس تحوم حولها شبهات فساد وتبييض وغسيل أموال، وتقتصر معاملاتها فقط على بيانات ووثائق وسجلات تم التلاعب بها لاخفاء عمليات فساد كبرى تتم داخل ال
Read more